蓝鼎控股(000971)：关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：000971　证券简称：蓝鼎控股　公告编号：2015-09号

　　 湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　 关于投资设立全资子公司的公告

　　 本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、对外投资概述

　　 1、根据本公司战略发展规划，为满足公司战略发展的需求，公司拟在湖北仙桃设立湖北迈亚毛纺有限公司(最终以工商部门核准的名称为准)，该公司注册资本人民币300万元，本公司以自有现金全额出资。

　　 2、经2015年2月6日召开的公司第八届董事会第三次会议审议，一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 二、投资标的基本情况

　　 1、出资方式及资金来源：

　　 本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　 2、标的公司基本情况：

　　 (1)全资子公司名称(暂定)：湖北迈亚毛纺有限公司

　　 (2)注册资本：人民币300万元，公司出资比例100%

　　 (3)注册地址(暂定)：湖北省仙桃市叶王路8号

　　 (4)企业类型：有限公司

　　 (5)经营范围：毛纺织及染整精加工、纺织品(包括纺织面料、服装等)的设计、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；进料加工业务。

　　 上述登记事项具体以工商部门最终审核通过为准。

　　 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　 1、对外投资目的

　　 将业务板块纳入子公司管理，逐步形成公司对经营业务的控股管理格局。

　　 2、存在的风险

　　 设立子公司是本公司董事会审慎研究和决策的结果，主要风险还是来源于毛纺业务本身经营所面临的市场竞争、长期亏损等不利因素。

　　 3、对公司的影响

　　 通过子公司平台进行毛纺业务的管理，是实现公司管理调整、梳理经营的重要举措，希望有助于进一步促使公司缩减亏损。

　　 四、其他

　　 公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　 特此公告

　　 湖北蓝鼎控股股份有限公司

　　 董事会

　　 二O一五年二月六日