内蒙发展(000611)：第七届董事会第十九次会议决议

　　证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-14

　　 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2015年2月11日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2015年2月9日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名(其中独立董事3名)，实际参加表决董事8名，董事韩世友未参加表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：

　　 一、审议通过了公司《关于变更2014年度审计机构的议案》。

　　 表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票(董事韩世友先生未参加表决)，审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　 经公司2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司聘请了中喜会计师事务所担任2014年度审计机构，但由于中喜会计师事务所业务较多，本公司主营业务又在转型时期，经协商，公司将变更2014年度审计机构。中喜会计师事务所在担任本公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地为本公司财务报告发表审计意见，公司对中喜会计师事务所在过去期间的审计工作表示感谢。

　　 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所有限公司的业务和资质情况进行了慎重审核，提议聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

　　 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由原中瑞岳华和原国富浩华在2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB(公众公司会计监督委员会)登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、等领域。瑞华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2014年度财务审计及未来业务发展工作的要求。

　　 公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见，认为：①公司与我们就本次变更会计师事务所一事进行了事前沟通和认可，公司董事会审计委员会所提出的变更会计师事务所议案能充分发挥审计工作的独立性和客观性；②瑞华会计师事务所有能力胜任公司2014年年报审计工作，聘请该所做为公司审计机构，有利于公司财务信息的披露和2014年报工作的顺利开展，有利于维护广大投资者合法权益；③公司聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意将2014年审计机构变更为瑞华会计师事务所。

　　 二、审议通过了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　　 表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票(董事韩世友先生未参加表决)，审议通过。

　　 经本次董事会审议通过，公司定于2015年2月27日上午10：00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，大会具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》[临2015-15]。

　　 三、备查文件

　　 1、公司第七届董事会第十九次会议决议及表决书

　　 2、瑞华会计师事务所营业执照和执业许可证复印件

　　 特此公告。

　　 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一五年二月十二日