鲁泰纺织(000726):公告(系列)
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-002
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件发出,会议于2015年2月27日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事8名,公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元的议案》。表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年2月28日
股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告编号:2015-003
鲁泰纺织股份有限公司
对外增加投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、投资标的名称:向公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资。
2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):增加投资5000万美元,占增加投资额的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况:鲁泰(香港)有限公司为公司2002年在香港注册成立的全资子公司,注册资本600万港币。现拟增加投资5000万美元,占全部增资的100%,全部增资为公司自有资金。
投资目的:随着我国纺织业加工贸易成本的日益提高,优势纺织企业走出国门已成必然趋势,加之本公司国际化生产规模日益扩大,公司拟通过本次增资,以增强公司在探求国际合作,发现投资商机方面的能力,进一步提高其为本公司境外全资子公司提供快捷便利的服务能力。
2、董事会审议情况
2015年2月27日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了该事项,13名董事均参与了表决,其中,出席现场会议的董事5名,通讯表决的董事8名,3名监事和有关高管人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长主持。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
3、该项增加投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审议,但须报经商务部门等相关部门批准。
二、交易对手方介绍(不适用)
三、投资标的基本情况
鲁泰(香港)有限公司为本公司全资子公司,于2002年2月在香港注册成立,注册资本600万港币,是公司开拓国际市场、提供产品销售及售后服务、收集汇集国际市场信息的窗口。截至2014年3季度末,鲁泰(香港)有限公司总资产5,955万元,净资产5,398万元,营业收入14,354万元,净利润524万元。
出资的方式:公司本次增加投资以现金方式出资,占增资比例100%,资金来源为自有资金。
四、对外投资的主要内容
主要内容:向鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的4.78%,占投资标总额的100%。
投资方式:现金。投资进度:按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。
生效条件:公司董事会批准后生效,但须报经商务部门等有关部门的批准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的:通过本次增资,以增强公司在探求国际合作,发现投资商机方面的能力,并进一步提高其为本公司国外全资子公司提供更加快捷便利的服务。
2、对外投资的风险分析
该项增加投资为公司向全资子公司的投资,鲁泰(香港)有限公司的财务、经营管理由本公司统一组织协调管理,因此,不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。
增资行为存在未获有关机构批准的风险。
3、对上市公司的影响:可以充分发挥公司在全球色织衬衫面料方面的技术积累和品牌优势,实施公司的国际化战略。在探求国际合作,发现投资商机,培育新的增长点等方面都将发挥积极的促进作用。
4、该增加投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。
六、备查文件目录
七届十七次董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年2月28日