常山股份(000158)：公告（系列）

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-013

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于控股股东股权质押的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)通知，常山集团于2015年2月27日将其持有本公司无限售条件的流通股126,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限自2015年2月27日起至2016年2月26日止。上述股权质押登记手续已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　截至本公告日，常山集团持有本公司股份345,514,011股，占本公司总股本的48.06%；本次质押的股份为126,000,000股，占其持有本公司股份总数的36.47%，占本公司总股本的17.53%。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2015年3月4日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-014

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会五届二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会五届二十二次会议于2015年2月26日以书面和传真方式发出通知，于3月3日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　　审议通过关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案。

　　根据公司日常业务经营和偿还公司债券的资金需要，公司通过兴业银行取得公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司68,166万元的委托贷款，期限一年，贷款年利率为7.75%。该贷款可根据需要提前偿还。

　　内容详见《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。

　　此项议案属关联交易，关联董事汤彰明先生、肖荣智先生、王惠君先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2015年3月4日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-015

　　石家庄常山纺织股份有限公司关于

　　接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过兴业银行取得公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)68,166万元的委托贷款。

　　公司董事会五届二十二次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避表决。

　　一、关联交易概述

　　根据公司日常业务经营和偿还公司债券的资金需要，公司拟通过兴业银行取得公司控股股东常山集团68,166万元的委托贷款，期限一年，贷款年利率为7.75%。该贷款可根据需要提前偿还。

　　常山集团为公司控股股东，持股比例为48.06%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，常山集团为公司关联法人，公司接受常山集团委托贷款构成关联交易。

　　根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》的规定，“上市公司以付出的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，本次委托贷款的关联交易金额不超过5,283万元，占公司最近一期经审计净资产的2.14%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，不需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　2015年3月3日，公司召开董事会五届二十二次会议审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事汤彰明先生、肖荣智先生、王惠君先生在审议该议案时进行了回避，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况介绍

　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　地址(办公地点)：石家庄市和平东路260号

　　法定代表人：汤彰明

　　注册资本：125,354万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。

　　常山集团成立于1996年3月8日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司。截至2014年12月31日，常山集团总资产728,271万元，净资产341,451万元；2014年度实现营业收入794,215万元，净利润1,963万元(该数据未经审计)。

　　三、关联交易主要内容

　　公司拟通过兴业银行取得公司控股股东常山集团68,166万元的委托贷款，期限一年，贷款年利率为7.75%。公司对本次委托贷款无需提供抵押及担保。该贷款可根据需要提前偿还。

　　四、关联交易定价依据

　　本次委托贷款的贷款年利率为7.75%，贷款利率是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司2015年年初至披露日与常山集团累计已发生的各类关联交易的总金额为696.60万元(不含本次交易)，均为日常生产经营关联交易。

　　六、本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易有利于保障公司按时足额偿还公司债券本息及日常经营业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见:“根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对公司拟取得控股股东的委托贷款并支付利息费用的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。”

　　2、独立董事独立意见

　　独立董事对本次交易发表的独立意见如下：

　　“根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事,对公司接受控股股东委托贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见:

　　“本次关联交易系控股股东为公司提供委托贷款，用于补充公司流动资金和偿还公司债券本息。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司接受控股股东委托贷款事项的表决程序合法有效，同意公司接受控股股东提供的委托贷款。”

　　八、备查文件

　　1、公司董事会五届二十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2015年3月4日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-016

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会五届二十二次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届二十二次会议于2015年3月3日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会五届二十二次会议通过的《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，并达成了一致赞同意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议认为，接受控股股东委托贷款符合公司发展需要，有利于公司资金平稳运行，维护了广大股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　2015年3月3日