常山股份(000158)：二〇一四年度股东大会决议公告

　　证券代码：000158　证券简称：常山股份　公告编号：2015-017

　　石家庄常山纺织股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2015年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年度股东大会的通知》；于2015年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年度股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会审议的议案五、议案六和议案七为影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求，本次股东大会审议上述对中小投资者的议案时应单独计票并披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2015年3月4日下午2：00

　　2、网络投票时间：2015年3月3日-2015年3月4日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年3月3日15:00至2015年3月4日15：00之间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)现场会议主持人：董事长汤彰明先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计4人，共计代表公司有表决权股份345,521,611股，占公司股份总数的48.0651%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计17人，代表公司有表决权股份9,739,170股，占公司股份总数的1.3548%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计21人，共计代表公司有表决权股份355,260,781股，占公司股份总数的49.4200%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")共计20人，代表公司有表决权股份数9,746,770股，占公司股份总数1.3559%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意355,118,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对142,123股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　(二)审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　(三)审议通过了《2014年年度报告》

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　(四)审议通过了《2014年度财务决算方案》

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　(五)审议通过了《2014年度利润分配方案》

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并实现利润总额22,020,098.93元，归属于上市公司股东的净利润24,284,736.36元，年初未分配利润421,673,641.36元，提取盈余公积3,597,312.18元，可供股东分配的利润为442,361,065.54元。

　　2015年，棉纺企业面临形势依然复杂。公司市内企业搬迁员工安置，新园区项目投入及新建成生产线投产，均需大量资金。为保障搬迁及安置平稳进行、新增生产线尽快达效、项目建设进度和满足当前生产经营资金需求，实现公司稳健和可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2014年度公司不进行现金分红，不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,145,747股，反对142,123股，弃权458,900股。

　　(六)审议通过了《聘任会计师事务所的议案》

　　决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，年支付该事务所财务审计费用55万元(含子公司财务审计费)。

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,145,747股，反对142,123股，弃权458,900股。

　　(七)审议通过了《关于与集团公司签署2015年度日常生产经营购销框架协议的议案》

　　经本公司与控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称"常山集团")协商，双方决定继续签署《生产经营购销框架协议》，2015年度双方生产经营购销总额不超过2.6亿元。

　　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东常山集团回避表决。

　　表决情况：同意9,145,747股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的93.8336%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意9,145,747股；反对142,123股；弃权458,900股。

　　(八)审议通过了《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案》

　　同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款总额不超过2.3亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。

　　表决情况：同意354,659,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8308%；反对142,123股；弃权458,900股。

　　表决结果：通过。

　　四、独立董事述职情况

　　听取公司三位独立董事贾路桥先生、史静敏女士和李量先生的述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、二○一四年度股东大会决议；

　　2、律师对二○一四年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年3月5日