华峰超纤(300180)：2014年度利润分配预案预披露

　　证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-004

　　 上海华峰超纤材料股份有限公司

　　 关于2014年度利润分配预案的预披露公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海华峰超纤材料股份有限公司(下称“公司”)董事会于2015年3月24日收到公司实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

　　 一、关于公司2014年度利润分配预案的提议

　　 考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，尤小平先生提议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158，000，000股为基数，每10股派送0.80元(含税)现金股利，合计12，640，000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237，000，000股。

　　 二、公司董事对上述公司2014年度利润分配预案的意见

　　 公司董事会接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议后，于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论，并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见，上述七名董事一致认为：该预案与公司实际经营情况相匹配，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。

　　 在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　 三、风险提示

　　 上述利润分配预案尚未形成董事会决议，公司2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议、监事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　　 敬请广大投资者注意投资风险。

　　 上海华峰超纤材料股份有限公司

　　 董事会

　　 2015年3月25日