经纬纺机(000666)：七届董事会第十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年3月17日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2015 年3月27日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第十三次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过本公司2014年年度报告及其摘要。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、审议通过本公司2014年年度利润分配预案，该预案尚需提交公司2014年度股东大会批准。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2015年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的预案，该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　四、审议通过本公司2014年年度内部控制自评价报告。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　五、提请召开公司2014年度股东大会。

　　董事会授权董事会秘书于适当时间发出股东大会通知。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年3月27日