天山纺织(000813)：2014年度股东大会决议

　　证券代码：000813　证券简称：天山纺织　公告编号：2015-009

　　新疆天山毛纺织股份有限公司2014年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2015年4月13日下午14：30分

　　网络投票时间为2015年4月10日-2015年4月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月10日15:00至2015年4月13日15:00期间的任意时间。

　　(二)现场召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

　　(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长武宪章先生本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

　　大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。三、会议出席情况

　　1、会议出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份317,512,189股，占上市公司总股份的67.9177%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份316,523,361股，占上市公司总股份的67.7062%。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份988,828股，占上市公司总股份的0.2115%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《董事会工作报告》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　2、审议通过了《监事会工作报告》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对874,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对874,828股，占出席会议中小股东所持股份的12.2897%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2014年年度报告及摘要》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　6、审议通过了《2014年计提资产减值准备的议案》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　7、审议通过了《关于公司聘请2015年度审计和内控审计机构的议案》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　8、审议通过了《关于2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》

　　该议案的表决结果：同意316,637,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.7245%；反对95,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况：同意6,243,537股，占出席会议中小股东所持股份的87.7103%；反对95,028股，占出席会议中小股东所持股份的1.3350%；弃权779,800股(其中，因未投票默认弃权779,800股)，占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：邵丽娅常娜娜

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2014年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年四月十三日