恒逸石化(000703)：九届董事会第八次会议决议

　　恒逸石化股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《全文及其正文的议案》

　　董事会经审议通过《2015年第一季度报告》全文及其正文，详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告》全文及其正文(公告编号：2015-022)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一五年四月十五日