三毛派神(000779)：五届董事会第十三次会议决议

　　兰州三毛实业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十三次会议通知，于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出，2015年4月24日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事6人，现场实际表决董事3人，王连生、张海英、方文彬以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年一季度报告》及其摘要(详见载于《证券时报》和“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”上的报告全文)。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　二○一五年四月廿四日