中捷股份(002021)：五届董事会第八次(临时)会议决议

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2015年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第八次(临时)会议，2015年4月24日公司第五届董事会第八次(临时)会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、《2015年第一季度报告全文及正文》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷资源投资股份有限公司2015年第一季度报告正文》(公告编号2015-036)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

　　此项议案已经第五届董事会第八次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　二、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号：2015-037)。

　　此项议案已经第五届董事会第八次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　三、《关于转让浙江捷运胜家缝纫机有限公司100%股权的议案》

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于转让浙江捷运胜家缝纫机有限公司100%股权的公告》(公告编号：2015-038)。

　　此项议案已经第五届董事会第八次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　四、《关于确认公司2014年度资产损失的议案》

　　经核实，2014年度公司固定资产因损坏、无法维修，折旧期满等原因，申请报废的固定资产原值为7,986,260.66元，已提折旧6,109,020.12元，净值1,877,240.54元，变卖的收入为331,146.51元，清理费用22,192.85元，净损失1,568,286.88元。

　　公司于2011年3月11日投资上海骏胜资产管理有限公司(以下简称“上海骏胜”)5,000,000.00元，持有上海骏胜33.33%股权。2014年12月4日，公司与山西中辉贸易有限公司、杨蓓签署《股权转让协议》，将公司持有上海骏胜33.33%的股权转让给山西中辉贸易有限公司、杨蓓，转让价格为1,143,793.46元，造成净损失3,856,206.54元。

　　公司于2011年5月5日、2011年10月11日投资杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司(以下简称“杜克普苏州”)7,452,783.00元、17,003,736.94元，合计24,456,519.94元，公司持有杜克普苏州51%股权。2014年9月23日，经公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过，公司将持有杜克普苏州51%的股权转让给上海申贝(集团)股份有限公司，转让价格为1630万元，出售股权交易手续费22,520.00元，支付有关补偿金额计614,305.02元，以上造成净损失8,793,344.96元。

　　以上资产损失共计14,217,838.38元，已在公司2014年度审计报告中体现，故不影响公司已披露的2014年度审计报告。

　　此项议案已经第五届董事会第八次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

　　五、《关于拟设立全资子公司的议案》

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-039)。

　　此项议案已经第五届董事会第八次(临时)会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2015年4月27日