*ST中毅(600610)：六届董事会第六次会议决议

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中毅 编号：临2015-024B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中毅B

　　上海中毅达股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中毅达股份有限公司(下称“公司”)六届董事会第六次会议于2015年4月27日13：00在深圳市深南大道6033号金运世纪大厦25楼会议室召开，董事会会议材料于2015年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席者8人(其中：董事武舸、独立董事陈亚莉、独立董事赵海燕因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事任鸿虎、独立董事徐清波、独立董事陈国坤代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长吴邦兴先生主持，会议以全票赞成通过了如下议案：一、通过公司2014年度董事会工作报告，并提交2014年度股东大会审议；二、通过公司2014年度报告及其摘要，并提交2014年度股东大会审议；三、通过公司2014年度利润分配预案的议案，并提交2014年度股东大会审议；

　　经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2014年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为9,995.36万元(扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-3,973.68万元)，每股收益为0.09元(扣除非经常性损益后的每股收益-0.04元)。至2014年末，公司累计未分配利润为-28,842.36万元，故2014年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。四、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案；五、通过关于公司未达到2014年度业绩承诺有关事项的议案；

　　由于本公司的利润承诺未实现，大申集团有限公司将对本公司现金补足160,046,436.66元，同时大申集团需向全体无限售条件的A股流通股股东追送1,081.08万股作为补偿。并在公司2014年度股东大会结束后2个月内实施完毕。六、通过公司修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案，并提交2014年度股东大会审议；

　　根据公司经营发展需要，拟修改公司经营范围并修改公司章程相关条款如下：

　　《公司章程》第十三条现修改为：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；森林旅游；生态农业、土壤改良、生态修复、水环境治理；园林种植、销售；自有物业、设备租赁；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。七、通过关于召开2014年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　上海中毅达股份有限公司董事会

　　2015年4月27日