上海三毛(600689)：八届董事会第九次会议决议

　　B 900922 三毛B股

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2015年4月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议(通讯方式)的通知，并于2015年4月24日召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2015年第一季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》(逐项表决)

　　1、聘任公司董事长张文卿先生兼任总经理职务；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任周志宇先生为财务总监。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对公司本次高级管理人员调整发表了独立意见：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；经审阅被提名人的个人简历及工作情况，被提名人具备了《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条规定、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的禁止任职的情形；同意聘任董事长张文卿先生兼任公司总经理；同意聘任周志宇先生为财务总监。(简历后附)

　　三、审议通过《关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案》

　　根据上海三进进出口有限公司(以下简称“三进进出口”)经营业务需求，公司拟为三进进出口增加综合授信额度担保1000万元，其中流动资金贷款500万元，贸易融资授信额度500万元。担保期限：合同签署生效日起一年。三进进出口为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并授权公司经营班子办理相关事宜。

　　公司独立董事认真审议了本议案并发表独立意见：本次追加担保的担保对象为上海三进进出口有限公司，系公司全资子公司，追加的担保资金目的是为开展正常业务活动，公司能控制其经营和财务，风险处于公司可控的范围之内。

　　该公司目前资产负债率超过70%，本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　详细内容参见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订的议案》

　　详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二〇一五年四月二十四日简历：张文卿：曾担任重庆轻纺控股(集团)公司总裁；上海三毛第六届董事会董事长、党委书记；第七届董事会董事长。现任重庆轻纺控股(集团)公司董事长；上海三毛第八届董事会董事长。周志宇：1982年10月参加工作，曾任上工股份有限公司缝纫机四厂财务科副科长；上海中创信息技术有限公司财务部经理；上海长凯信息技术有限公司财务部经理；上海三毛企业(集团)股份有限公司监审部副经理：现任上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部经理。