方正电机(002196)：五届董事会第六次会议

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2015年4月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年4月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：一、审议通过了《公司2015年第一季度报告正文及全文的议案》；

　　浙江方正电机股份有限公司2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2015年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2015年4月28日