新乡化纤(000949)：八届九次董事会决议

　　股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015—017

　　新乡化纤股份有限公司

　　第八届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　(一)董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年4月18日以书面和传真形式发出。

　　(二)董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2015年4月28日上午10:00 在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。

　　(三)公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，公司董事李云生先生因工作出差委托公司董事肖树彬先生代为表决，实际出席会议的董事人数8人。

　　(四)会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　　(五)会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、会议议题

　　1.审议通过了2015年第一季度报告及报告摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.审议通过了聘任公司审计部部长的议案。

　　根据公司内部审计制度的规定，公司董事会提名，决定聘任冯丽萍女士为公司审计部部长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2015年4月28日