石化油服(600871)：八届董事会第三次会议决议

　　证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-021

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月18日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知，4月28日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、通过本公司2015年第一季度报告。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　《公司2015第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，《公司2014年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

　　二、通过关于提名张鸿先生为本公司第八届董事会非执行事候选人的决议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　本公司全体独立董事对提名张鸿先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人发表了如下独立意见：同意。

　　此议案将提呈本公司2014年年度股东大会审议。

　　张鸿先生的简历如下：

　　张鸿先生，现年56岁。高级会计师，大学本科毕业。现任中国中信有限公司稽核审计部副主任，中国注册会计师。张先生2010年1月任中国中信集团公司稽核审计部副主任，2011年12月起任中国中信有限公司稽核审计部副主任。曾从事集团公司性质的财务管理及内部审计工作，对大型企业内部管理制度、财务分析及审计具有丰富的经验。2002年12月至2015年2月任中国石化仪征化纤股份有限公司董事。

　　三、通过关于提名杜江波先生为本公司第八届监事会非由职工代表出任的监事候选人的决议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　此议案将提呈本公司2014年年度股东大会审议。

　　杜江波先生简历如下：

　　杜江波先生，现年50岁。教授级高级经济师，硕士研究生毕业。2006年9月任中国石化川气东送建设工程指挥部法律事务部主任；2010年11月任中国石油化工集团公司法律事务部副主任；2015年3月起任中国石油化工集团公司法律部主任。

　　四、通过关于部分高级管理人员调整的决议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　由于工作变动，雍自强先生、左尧久先生、宗铁先生、赵殿栋先生分别向公司董事会申请辞去副总经理职务，经审议，董事会决议，决定接受雍自强先生、左尧久先生、宗铁先生、赵殿栋先生的辞职申请，自2015年4月28日起生效。董事会对他们在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　根据总经理提名，董事会决议，决定聘任张锦宏先生、黄松伟先生为公司副总经理。

　　张锦宏先生简历如下：

　　张锦宏先生，现年52岁。教授级高级经济师，硕士学位。2000年10月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长；2004年7月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼工程技术管理处处长；2008年6月起任中国石化集团华东石油局副局长，2012年12月起任中石化华东石油工程公司执行董事、总经理、党委书记。

　　黄松伟先生简历如下：

　　黄松伟先生，现年51岁。教授级高级工程师，硕士学位。2000年6月任中国石化集团中原石油勘探局钻井一公司总工程师；2002年5月任中国石化集团中原石油勘探局钻井一公司副经理；2004年4月任中国石化集团中原石油勘探局塔里木中原钻井公司党委书记；2005年2月任中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司经理；2011年7月任中国石化集团中原石油勘探局副总工程师兼西南钻井公司经理、党委书记；2013年1月起任中石化中原石油工程公司副总经理。

　　五、审议通过关于修订公司章程的决议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　关于修订公司章程的具体内容，请见本公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》。《关于修订公司章程的公告》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

　　此议案将提呈本公司2014年年度股东大会审议。

　　六、通过关于召开2014年年度股东大会的决议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

　　关于召开本公司2014年年度股东大会的具体事项，请见本公司同日发布的2014年年度股东大会通知。《关于召开公司2014年年度股东大会通知》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2015年4月28日