中纺投资(600061)：六届十次董事会决议

　　证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-033

　　 中纺投资发展股份有限公司

　　 六届十次董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中纺投资发展股份有限公司六届十次董事会于二○一五年四月二十八日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案：

　　 1.《中纺投资发展股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　 该议案具体内容详见上交所[微博]网站和指定媒体的公司公告(临2015-034号)。

　　 2.《中纺投资发展股份有限公司2015年第一季度报告》；

　　 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　 特此公告。

　　 中纺投资发展股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一五年四月二十九日