霞客环保(002015)：五届董事会第十五次会议决议

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2015年4月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年4月28日上午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事楚健健先生因工作原因委托汪瑞敏先生出席会议，并代为表决；董事陈建忠先生因工作原因委托徐建军先生出席会议，并代为表决；独立董事曹友志先生因工作原因委托独立董事刘斌先生出席会议，并代为表决；其他董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2014年年度报告》。

　　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2014年年度报告》。

　　四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，本预案需提交公司2014年年度股东大会审议；

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2014年12月31日，本公司(母公司)实现净利润-1,036,843,344.62元，加年初未分配利润-167,785,447.75元，减去2014年度提取的法定盈余公积金0元，可供分配利润-1,204,628,792.37元。

　　鉴于2014年度公司亏损，公司2014年度利润分配预案为：2014年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　年报全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时披露于2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　六、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；

　　根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《独立董事关于续聘2014年度审计机构的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

　　董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至2014年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司内控自我评价报告的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《公司2015年第一季度报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第一季度报告》。

　　九、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

　　本次董事会决定于2015年5月21日(星期四)召开公司2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　通知全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，及2015年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2015年4月30日