标准股份(600302)：六届董事会第九次会议决议

　　西安标准工业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月18日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于2015年4月28日9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事7人，实参会董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长耿莉萍女士主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议并通过了公司2014年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了公司2014年度总经理工作报告的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议公司2014年度财务决算报告以及公司2015年度财务预算草案并提交股东大会审议的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议并通过了公司2014年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；

　　2014年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年归属于上市公司母公司的净利润-97,776,320.40元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26元，加上母公司截至2013年12月31日未分配利润239,742,377.64元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为148,551,296.38元。鉴于本报告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议2014年度不进行利润分配。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请2015年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；

　　希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司的业务合作中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司2015年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过了公司2014年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议并通过了公司2015年度投资者关系管理工作计划的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议并通过了公司审计委员会2014年度履职报告的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议并通过了公司2015年度预计日常关联交易的议案；

　　关联董事耿莉萍女士、朱寅先生、李鸿先生、陈锦山先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议并通过了公司修订《公司章程》等制度的议案，包括：

　　(1)修订《公司章程》并提交股东大会审议(详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改部分条款的公告》)；

　　(2)修订《股东大会议事规则》并提交股东大会审议(详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》(修订版))；

　　(3)修订《股东大会网络投票工作制度》并提交股东大会审议(详见公司同日在上海证券交易网站披露的《股东大会网络投票工作制度》(修订版))。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议并通过了公司2014年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议并通过了公司2015年购买短期银行保本理财产品并提交股东大会的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议并通过了公司召开2014年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年四月三十日