尤夫股份(002427)：第三届董事会第六次会议决议

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2015年4月30日以电子邮件送达公司全体董事，并于2015年5月8日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以2014年12月31日的公司总股本238,195,880股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发11,909,794.00元，不送红股，以资本公积金每10股向全体股东转增4股。公司章程相应条款作如下修改：

　　原章程 修订后章程第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币238,195,880元。 333,474,232元。第十九条公司股份总数为238,195,880第十九条公司股份总数为333,474,232股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股238,195,880股。 333,474,232股。

　　除以上条款修订外，公司章程其他条款不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议并通过了《关于通过召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

　　决定于2015年5月26日下午14：30时在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　2015年第一次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年五月九日