华茂股份(000850)：2014年度股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)会议召开情况

　　 1、会议召开的时间：2015年5月12日(星期二)下午14：00时。

　　 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：wltp.cninfo.com.cn)。

　　 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日(星期一)下午15：00至2015年5月12日(星期二)下午15：00期间的任意时间。

　　 2、现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

　　 3、会议方式：现场会议结合网络投票的方式。

　　 4、会议召集人：公司董事会。

　　 5、会议主持人：公司董事长詹灵芝。

　　 会议的召开符合有关法律、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的

　　 规定。

　　 (二)会议出席情况

　　 1、出席会议的股东情况

　　 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共149人，代表股份数量461，603，620股，占公司有表决权股份总数48.9160%。

　　 2、现场会议的出席情况

　　 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表14名，代表股份454，907，835股，占公司有表决权总股份的48.2065%；

　　 3、网络投票情况

　　 通过网络投票的股东135人，代表股份6，695，785股，占上市公司总股份的0.7096%。

　　 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　 二、议案审议表决情况

　　 本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，907，185股，占出席会议股东(股东代理人)所

　　 持有表决权股份总数98.9826%；反对519，662股，占出席会议所有股东所持股份的0.1126%；弃权4，176，773股(其中，因未投票默认弃权4，155，773股)，占出席会议所有股东所持股份的0.9048%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意19，046，617股，占出席会议所有中小投资者

　　 所持有表决权股份总数的80.2198%；反对519，662股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的2.1887%；弃权4，176，773股(其中，因未投票默认弃权4，155，773股)，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的17.5915%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，254，535股，占出席会议股东(股东代理人)所

　　 持有表决权股份总数98.8412%；反对401，937股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871%；弃权4，947，148股(其中，因未投票默认弃权4，926，148股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0717%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，393，967股，占出席会议所有中小投资者

　　 所持有表决权股份总数的77.4709%；反对401，937股，占出席会议中小股东所持股份的1.6929%；弃权4，947，148股(其中，因未投票默认弃权4，926，148股)，占出席会议中小股东所持股份的20.8362%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 3、审议《公司2014年度报告及其摘要》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，851，635股，占出席会议股东(股东代理人)所

　　 持有表决权股份总数98.9706%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权4，368，248股(其中，因未投票默认弃权4，347，248股)，占出席会议所有股东所持股份的0.9463%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，991，067股，占出席会议所有中小投资者

　　 所持有表决权股份总数的79.9858%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权4，368，248股(其中，因未投票默认弃权4，347，248股)，占出席会议中小股东所持股份的18.398%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 4、审议《公司2014年度财务决算报告》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，851，635股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.9706%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权4，368，248股(其中，因未投票默认弃权4，347，248股)，占出席会议所有股东所持股份的0.9463%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，991，067股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的79.9858%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权4，368，248股(其中，因未投票默认弃权4，347，248股)，占出席会议中小股东所持股份的18.398%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 5、审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，006，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.7876%；反对5，326，690股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数1.1540%；弃权269，995股(其中，因未投票默认弃权148，025股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0584%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，146，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的76.4281%；反对5，326，690股，占出席会议中小股东所持股份的22.4347%；弃权269，995股(其中，因未投票默认弃权148，025股)，占出席会议中小股东所持股份的1.1372%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 6、审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意18，144，717股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数77.2119%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的1.6329%；弃权4，971，448股(其中，因未投票默认弃权4，950，448股)，占出席会议所有股东所持股份的21.1552%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，144，717股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.2119%；反对383，737股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的1.6329%；弃权4，971，448股(其中，因未投票默认弃权4，950，448股)，占出席会议中小股东所持股份的21.1552%。

　　 (3)关联股东安徽华茂集团有限公司(控股股东)、詹灵芝(控股股东董事长、总经理、党委书记)、王功著(控股股东董事、党委副书记)，其所持表决权股份数量分别为437，860，568股、95，575股和147，575股，在审议本议案时均依法回避表决。

　　 (4)表决结果：议案获得通过。

　　 7、审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，278，435股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8464%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权4，941，448股(其中，因未投票默认弃权4，920，448股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0705%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，417，867股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.5716%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权4，941，448股(其中，因未投票默认弃权4，920，448股)，占出席会议中小股东所持股份的20.8122%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 8、审议《公司关于2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，150，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8188%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，290，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.0346%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，150，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8188%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，290，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.0346%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 10、审议《关于提名王玉春先生为公司独立董事候选人的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，150，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8188%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，290，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.0346%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 11、审议《关于修订公司<章程>的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，150，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8188%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，290，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.0346%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

　　 (3)表决结果：议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

　　 12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　 表决结果为：

　　 (1)总体表决情况：同意456，150，935股，占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数98.8188%；反对383，737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0831%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议所有股东所持股份的1.0981%。

　　 (2)中小投资者表决情况为：同意18，290，367股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的77.0346%；反对383，737股，占出席会议中小股东所持股份的1.6162%；弃权5，068，948股(其中，因未投票默认弃权5，047，948股)，占出席会议中小股东所持股份的21.3492%。

　　 (3)表决结果：议案获得通过。

　　 三、律师出具的法律意见

　　 本次股东大会经安徽承义律师事务所唐明松律师、胡润恒律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　 四、备查文件

　　 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　 2.法律意见书；

　　 3.深交所要求的其他文件。

　　 特此公告

　　 安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　 二○一五年五月十二日