维科精华(600152)：八届董事会第一次会议决议

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波维科精华集团股份有限公司于2015年5月5日以书面形式发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015年5月12日下午3点30分在维科大厦二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于推选第八届董事会董事长和副董事长的议案》

　　选举何承命先生为公司第八届董事会董事长，选举马东辉先生、杨健先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会成员的议案》

　　公司第八届董事会战略委员会由董事长何承命先生、副董事长杨健先生、独立董事杨雪梅女士三位董事组成，任期三年，其中董事长何承命先生为主任委员。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》

　　公司第八届董事会审计委员会由独立董事冷军先生、独立董事梅志成先生、副董事长杨健先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事冷军先生为主任委员。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于推选第八届董事会提名委员会成员的议案》

　　公司第八届董事会提名委员会由独立董事梅志成先生、独立董事杨雪梅女士、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事梅志成先生为主任委员。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨雪梅女士、独立董事冷军先生、副董事长马东辉先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事杨雪梅女士为主任委员。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期三年。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任黄福良先生为公司总经理，任期三年。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任金波先生、张伯根先生为公司副总经理，任期三年

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任薛春林先生为公司财总监，任期三年。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任杨昱女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　宁波维科精华集团股份有限公司董事会

　　2015年5月13日附件

　　金波简历：

　　金波：男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波兴洋毛毯有限公司总经理；现任公司副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　张伯根简历：

　　张伯根：男，1963年3月出生，中共党员，本科学历，工程师，曾任宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理；现任公司副总经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　薛春林简历：

　　薛春林：男，1963年4月出生，中共党员，中专学历，曾任宁波维科精华集团股份有限公司财务管理部经理；现任公司财务总监。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　杨昱简历：

　　杨昱：女，1983年4月出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，2011年7月取得董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。曾任职于株式会社日中通运东京总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现任本公司证券事务代表。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。