恒逸石化(000703)：2015年第三次临时股东大会决议

　　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-033

　　 恒逸石化股份有限公司

　　 2015年第三次临时股东大会决议公告

　　 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　 二、会议召开情况

　　 (一)召开时间

　　 1、现场会议召开时间为：2015年5月15日下午14：30；

　　 2、网络投票时间为：2015年5月14日--2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9:30--11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00--2015年5月15日15:00。

　　 (二)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　 (三)现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

　　 (四)召集人：公司董事会；

　　 (五)主持人：公司董事方贤水先生；

　　 (六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 三、会议出席情况

　　 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权股份810，997，273股，占公司有表决权总股份的70.3022%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共26人，代表有表决权股份3，184，252股，占公司有表决权总股份的0.2760%。

　　 具体如下：

　　 (1)出席现场会议的股东(代理人)2人，代表有表决权股份809，843，013股，占公司有表决权总股份的70.2021%；

　　 (2)通过网络投票的股东(代理人)25人，代表有表决权股份1，154，260股，占公司有表决权总股份的0.1001%。

　　 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 (一)审议通过《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　 此议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第九次会议决议公告。

　　 具体表决结果：

　　 同意810，501，973股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9389%；

　　 反对468，100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0577%；

　　 弃权27，200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0034%。

　　 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　 同意2，688，952股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的84.4453%；

　　 反对468，100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.7005%；

　　 弃权27，200股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.8542%。

　　 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　 此议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第九次会议决议公告。

　　 具体表决结果：

　　 同意810，501，973股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9389%；

　　 反对489，900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0604%；

　　 弃权5，400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0007%。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　 2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　　 3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　 六、备查文件

　　 1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　　 2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 恒逸石化股份有限公司

　　 二O一五年五月十五日