*ST蒙发(000611)：董事辞职

　　证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-51

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2015年5月14日收到了公司副董事长李勇先生、董事郑春敏女士和独立董事乔羽先生的辞职报告，其内容如下：李勇先生因个人原因请求辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会职务，郑春敏女士因个人原因请求辞去公司董事及董事会专业委员会职务，乔羽先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李勇先生、郑春敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，李勇先生、郑春敏女士辞职后不再公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行，但因李勇先生代行公司财务总监职务，李勇先生辞职后，将导致公司财务总监空缺。乔羽先生的辞职导致公司未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，乔羽将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快推荐财务总监、独立董事候选人并提交股东大会选举。

　　李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生在担任公司董事职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年五月十六日