欣龙控股(000955)：2014年度股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、特别提示

　　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　 二、会议召开情况

　　 1、召开时间

　　 现场会议召开时间：2015年5月18日下午14:30

　　 网络投票时间：

　　 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　　 2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　 4、会议召集人：公司董事会

　　 5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

　　 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份99，963，591股，占公司总股本的18.57%。

　　 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份97，699，591股，占公司总股本的18.15%。

　　 2、通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份2，264，000股，占公司总股本的0.42%。

　　 (二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　 四、议案审议表决情况

　　 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　 1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　　 总表决情况：同意99，963，591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，865，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　　 总表决情况：同意99，963，591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，865，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 3、审议通过了《2014年度报告正文及摘要》

　　 总表决情况：同意99，963，591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，865，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　　 总表决情况：同意99，963，591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，865，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　　 总表决情况：同意99，963，591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，865，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　 特此公告。

　　 欣龙控股(集团)股份有限公司

　　 董事会

　　 2015年5月18日