鲁泰纺织(000726)：2014年度股东大会决议

　　股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-020

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2014年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2015年5月20日上午9：30

　　(2)网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年5月20日9：30-11：30，13：00-15：00；采用互联网投票的时间：2015年5月19日15：00—2015年5月20日15：00

　　2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人65人、代表股份358，374，623股，占本公司有表决权总股份的37.50%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份213，206，787股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人15人、代表股份356，234，920股、占本公司有表决权总股份的37.28%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份213，206，687股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东50人，代表股份数2，139，703股，占公司有表决权总股份的0.22%。

　　其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数100股。占公司B股股东有表决权总股份的0.00%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1.表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、表决结果

　　(1)审议通过了董事会2014年年度工作报告的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　355，743，767

　　99.26%

　　1，351，200

　　0.38%

　　1，279，656

　　0.36%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　212，032，731

　　99.45%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　0.55%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　97，157，784

　　97.37%

　　1，351，200

　　1.35%

　　1，279，656

　　1.28%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　93，800，331

　　98.76%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　1.24%

　　表决结果：议案通过。

　　(2)审议通过了监事会2014年度工作报告的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　353，812，357

　　98.72%

　　3，282，610

　　0.92%

　　1，279，656

　　0.36%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　210，649，674

　　98.80%

　　1，383，057

　　0.65%

　　1，174，056

　　0.55%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　95，226，374

　　95.43%

　　3，282，610

　　3.29%

　　1，279，656

　　1.28%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　92，417，274

　　97.30%

　　1，383，057

　　1.46%

　　1，174，056

　　1.24%

　　表决结果：议案通过。

　　(3)审议通过了公司2014年年度报告及摘要的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　355，743，767

　　99.26%

　　1，351，200

　　0.38%

　　1，279，656

　　0.36%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　212，032，731

　　99.45%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　0.55%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　97，157，784

　　97.37%

　　1，351，200

　　1.35%

　　1，279，656

　　1.28%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　93，800，331

　　98.76%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　1.24%

　　表决结果：议案通过。

　　(4)审议通过了公司2014年度财务决算报告的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　355，743，767

　　99.26%

　　1，351，200

　　0.38%

　　1，279，656

　　0.36%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　212，032，731

　　99.45%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　0.55%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　97，157，784

　　97.37%

　　1，351，200

　　1.35%

　　1，279，656

　　1.28%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　93，800，331

　　98.76%

　　0

　　0%

　　1，174，056

　　1.24%

　　表决结果：议案通过。

　　(5)审议通过了公司2014年度利润分配预案的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　356，848，467

　　99.57%

　　1，396，500

　　0.39%

　　129，656

　　0.04%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　213，103，331

　　99.95%

　　0

　　0

　　103，456

　　0.05%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　98，262，484

　　98.47%

　　1，396，500

　　1.40%

　　129，656

　　0.13%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　94，870，931

　　99.89%

　　0

　　0

　　103，456

　　0.11%

　　表决结果：议案通过。

　　(6)审议通过了聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内

　　部控制审计机构的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　353，356，157

　　98.60%

　　1，351，200

　　0.38%

　　3，667，266

　　1.02%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　210，198，074

　　98.59%

　　0

　　0

　　3，008，713

　　1.41%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　94，770，174

　　94.97%

　　1，351，200

　　1.35%

　　3，667，266

　　3.68%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　91，965，674

　　96.83%

　　0

　　0

　　3，008，713

　　3.17%

　　表决结果：议案通过。

　　(7)审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　总表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会全体股东

　　358，374，623

　　356，809，767

　　99.56%

　　1，351，200

　　0.38%

　　213，656

　　0.06%

　　其中：与会B股股东

　　213，206，787

　　213，103，331

　　99.95%

　　0

　　0

　　103，456

　　0.05%

　　其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：

　　代表股份

　　同意(股)

　　同意比例

　　反对

　　反对比例

　　弃权

　　弃权比例

　　与会中小投资者

　　99，788，640

　　98，223，784

　　98.43%

　　1，351，200

　　1.35%

　　213，656

　　0.21%

　　其中：与会B股中小投资者

　　94，974，387

　　94，870，931

　　99.89%

　　0

　　0

　　103，456

　　0.11%

　　表决结果：议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧张明阳

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2014年度股东大会决议。

　　2.法律意见书。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一五年五月二十一日