凤竹纺织(600493)：2014年年度股东大会决议

　　证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-015

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 40

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 77,787,298

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%) 28.59

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席7人,董事陈锋先生、李常春先生、独立董事肖虹

　　女士因公出差分别委托董事陈澄清先生、林建才先生和独立董事刘宏灿先生

　　代为出席并签署有关会议文件；2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡志吉先生因公出差未出席会议；3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员的列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2014年年度报告及其摘要；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　2、议案名称：《2014年度董事会工作报告》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03 3、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　4、议案名称：《2014年度监事会工作报告》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　5、议案名称：《2014年度财务决算报告》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　6、议案名称：《2014年度利润分配的预案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 15,598 0.03 100 0.00

　　7、议案名称：《关于2014年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普

　　通合伙)作为公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　8、议案名称：《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 301,600 95.05 3,600 1.13 12,098 3.82

　　9、议案名称：《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　10、 议案名称：《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》；

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 77,771,600 99.97 3,600 0.00 12,098 0.03

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上第11项《关于修改公司章程的议案》涉及以特别决议通过，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

　　其中77,771,600股同意，占出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的99.97%，3,600股反对，12,098股弃权。

　　2、以上第8项《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》，在关联股东陈澄清、李春兴、李常春、林建才、林建辉、郑碧银(6位股东合计持有凤竹纺织7747万股)回避表决的情况下，301,600股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的95.05%，3,600股反对，12,098 股弃权。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：郝卿、周梦可

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的郝卿律师、周梦可律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　2015年5月26日