江苏旷达(002516)：三届董事会第十三次会议决议

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2015年5月19日以书面形式或电子邮件方式发出，于2015年5月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6人，通讯表决董事3人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

　　同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷达科技集团股份有限公司”，公司英文名称由Jiangsu Kuangda AutomobileTextile Group co., Ltd.变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改的议案》。

　　鉴于公司名称变更，董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。

　　《公司章程修正案》具体内容刊登于2015年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　　2015年5月25日