*ST蒙发(000611)：2014年年度股东大会决议

　　证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-55

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议有新增提案的情况

　　本次股东大会在原有七项议案的基础上增加了以下四项议案，具体如下：

　　(1)《关于增补邱士杰先生第七届董事会董事候选人的议案》

　　(2)《关于增补孙僖苠先生第七届董事会董事候选人的议案》

　　(3)《关于增补王发女女士第七届董事会董事候选人的议案》

　　(4)《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》

　　二、会议召开基本情况

　　1、现场会议时间：2015年5月26日(星期二)下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年5月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月25日下午15:00。

　　3、召开地点：公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号)；

　　4、召开方式：现场投票加网络投票方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长马雅女士

　　7、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、会议出席情况内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共266人，代表有表决权的股份73,210,070股，占公司总股本321,822,022股的22.7486 %。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)262人，代表有表决权的股份股，占公司总股本的9.7778%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为41,742,880股，占公司总股本的12.9708%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共262人，代表有表决权的股份31,467,190股，占公司总股本的9.7778%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2014年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：

　　同意票65,264,295股，占出席会议有表决权股份总数的89.1466%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票7,945,775股，占出席会议有表决权股份总数的10.8534%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：23,521,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：7,945,775股。

　　2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意票64,295,395股，占出席会议有表决权股份总数的87.8232%；

　　反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　弃权票8,914,675股，占出席会议有表决权股份总数的12,1768%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,552,515股；

　　反对：0股；

　　弃权：8,914,675股。

　　3、审议通过了《公司2014年财务决算方案》

　　表决情况：

　　同意票64,176,495股，占出席会议有表决权股份总数的87.6607%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,033,575股，占出席会议有表决权股份总数的12.3393 %。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,433,615股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,033,575股。

　　4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

　　表决情况：

　　同意票64,079,795股，占出席会议有表决权股份总数的87.5287 %；

　　反对票82,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1127 %；

　　弃权票9,047,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.3586%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,336,915股；

　　反对：82,500股；

　　弃权：9,047,775股。

　　5、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意票64,113,195股，占出席会议有表决权股份总数的87,5743%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　弃权票9,096,875股，占出席会议有表决权股份总数的12.4257%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,370,315股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,096,875股。

　　6、审议通过了《关于增补乔铸先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　表决情况：

　　同意票63,899,995股，占出席会议有表决权股份总数的87.2831%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,310,075股，占出席会议有表决权股份总数的12.7169%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,157,115股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,310,075股。

　　7、审议通过了《关于重新修订各项制度的议案》

　　7.1、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.2、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.3、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.4、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.5、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.6、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,295股，占出席会议有表决权股份总数的87.5772%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,775股，占出席会议有表决权股份总数的12.4228%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,415股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,775股。

　　7.7、审议通过了《关于修改的议案》

　　表决情况：

　　同意票64,115,395股，占出席会议有表决权股份总数的87.5773 %；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,675股，占出席会议有表决权股份总数的12.4227%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,515股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,675股。

　　8、审议通过了《关于增补邱士杰先生为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票71,315,470股，占出席会议有表决权股份总数的97.4121%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

　　弃权票1,894,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.5879%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,572,590股；

　　反对：0股；

　　弃权：1,894,600股。

　　9、审议通过了《关于增补孙僖苠先生为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票70.939,570股，占出席会议有表决权股份总数的96.8987%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票2,270,500股，占出席会议有表决权股份总数的3.1013%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,196,690股；

　　反对：0股；

　　弃权：2,270,500股。

　　10、审议通过了《关于增补王发女女士为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票70,870,470股，占出席会议有表决权股份总数的96.8043%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票2,339,600股，占出席会议有表决权股份总数的3.1957%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,127,590股；

　　反对：0股；

　　弃权：2,339,600股。

　　11、审议通过了《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票65,988,395股，占出席会议有表决权股份总数90.1357%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0272%；

　　弃权票7,201,775股，占出席会议有表决权股份总数的22.8866%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：24,245,515股；

　　反对：19,900股；

　　弃权：7,201,775股。

　　该董事未持有本公司股份。

　　上述十一项议案经审议全部通过。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：河北华研律师事务所

　　2、律师姓名：王斌、郑福祥

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　　2、河北华研律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年五月二十七日