申达股份(600626)：2014年年度股东大会决议

　　上海申达股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年5月28日(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号维也纳国际酒店三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 226,132,3213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 31.83 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长安秀清先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席5人，董事席时平、独立董事余木火、俞铁成因工

　　作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书李捷出席会议；总经理姚明华、副总经理胡淳列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,100 0.01 1,109 0.01 2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,087,161 99.98 33,100 0.01 12,060 0.01 3、议案名称：2014年度总经理工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,100 0.01 1,109 0.01 4、议案名称：2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,100 0.01 1,109 0.01 5、议案名称：2014年度利润分配的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,912 99.98 33,100 0.01 309 0.01 6、议案名称：2014年度不进行资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,087,761 99.98 33,300 0.01 11,260 0.01 7、议案名称：2014年度报告和摘要

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,912 99.98 33,100 0.01 309 0.01 8、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,087,961 99.98 33,100 0.01 11,260 0.01 9、议案名称：关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预

　　计的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 5,342,399 99.17 33,100 0.61 11,260 0.22 10、 议案名称：关于为公司下属企业提供担保的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,087,161 99.98 33,900 0.01 11,260 0.01 11、 议案名称：关于聘任2015年报审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,900 0.01 309 0.01 12、 议案名称：关于聘任2015年内控报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,900 0.01 309 0.01 13、 议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,098,112 99.98 33,900 0.01 309 0.01 14、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　A股 226,087,161 99.98 33,900 0.01 11,260 0.01 (二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否序号 效表决权的比例(%)当选15.01选举姚明华先生为公司董事226,048,805 99.96是15.02选举虞冰女士为公司董事 226,048,806 99.96是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　5 2014年度利润分配 5,236,808 99.37 33,100 0.63 309 0.00

　　的议案

　　6 2014年度不进行资 5,225,657 99.15 33,300 0.63 11,260 0.22

　　本公积金转增股本

　　的议案

　　9 关于2014年度日常 5,225,857 99.16 33,100 0.63 11,260 0.21

　　关联交易执行情况

　　及2015年日常关联

　　交易预计的议案10 关于为公司下属企 5,225,057 99.14 33,900 0.64 11,260 0.22

　　业提供担保的议案15.01 选举姚明华先生为 5,186,701 98.42

　　公司董事15.02 选举虞冰女士为公 5,186,702 98.42

　　司董事(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第9项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司所持220,692,510股、沈耀庆所持53,052股有表决权股份回避表决。上述第14项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师集团(上海)事务所律师：徐晨、杨宸2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海申达股份有限公司

　　2015年5月29日