凤竹纺织(600493)：五届董事会第十六次会议决议

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年5月26日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并授权公司经营层办理工商变更及其他相关手续。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年五月三十日