金宇车城(000803)：2014年年度股东大会决议

　　证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1会议召开时间

　　(1)现场会议召开日期和时间： 2015年5月29日(星期五)下午14：00

　　(2)网络投票时间：网络投票时间：2015年5月28日--2015年5月29日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月29日9：30至11：30，13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日15：00至2015年5月29日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长胡先林先生

　　6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：股东及股东授权委托代表13人、代表股份49,642,804

　　股，占本公司有表决权股份总数127,730,893股的38.87%，其中：证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18

　　(1)出席现场会议的情况，股东及股东授权委托代表8人、代表股份49,587,984 股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的38.82%。

　　(2)通过网络投票出席会议的情况，股东5人、代表股份54,820股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的0.04%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　(1)《及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(2)《2014年度公司董事会工作报告》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(3)《2014年度公司监事会工作报告》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(4)《2014年年度公司财务决算报告》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18

　　表决结果：通过

　　(5)《2014年年度公司利润分配预案》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(6)《2014年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(7)《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(8)《关于增补林楠女士为第八届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(9)《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷2500万元继续提

　　供担保的议案》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2015-18 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　(10)《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷3000万元贷款继续

　　提供担保的议案》

　　表决情况：同意49,591,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对51,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0 股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达(成都)律师事务所

　　2、律师姓名：陈衍敏 贺莉莉

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、2014年年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年五月三十日