众和股份(002070)：五届董事会第七次会议决议

　　福建众和股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建众和股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年5月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2015年5月29日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5 票，截止2015年5月29日15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　特此公告。

　　福建众和股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年5月30日