三毛派神(000779)：五届董事会第十五次会议决议

　　兰州三毛实业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十五次会议通知，于2015年5月25日以电话、电子邮件等方式发出，2015年5月29日在公司办公楼四楼会议室采用现场会议书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事列席了会议。应参会表决董事6人，现场实际表决董事6人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、关于拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信的议案

　　为补充公司流动资金，经公司研究决定，拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)，主要用于公司季节性原材料储备采购，授信期限为一年。

　　董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

　　二、关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案

　　为补充项目建设资金，公司拟用购进的设备为标的物，与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在10,000万元以内(最终以实际审批的融资租赁授信额度为准)。

　　董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与相关金融机构接洽办理有关手续。公司将根据进展情况适时进行后续披露。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2015年5月29日