金宇车城(000803)：八届董事会第十七次会议决议

　　证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-21

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十七次会议于2015年6月1日在本公司会议室召开，会议通知已于2015年5月25日以邮件和书面形式提前发出。本次董事会议应到会董事8人，实际到会董事8人，公司监事会3名监事列席了会议，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下事项：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈敏先生为公司总经理》的议案。

　　为加强公司规范管理和主营业务工作，由公司董事会提名委员会提名，现提请公司董事会聘任陈敏先生为公司总经理。公司董事会审议通过“同意聘任陈敏先生为公司总经理”。陈敏先生的聘期自公司董事会审议通过之日至2016年8月18日本届董事会届满止(陈敏先生简历请见附件1)。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任蒋志强先生为公司副总经理》的议案。

　　因业务发展和管理工作需要，经公司董事会提名委员会提名，提请公司董事会聘任蒋志强先生为公司副总经理。公司董事会审议通过“同意聘任蒋志强先生为公司副总经理”。蒋志强先生的聘期自公司董事会审议通过之日至2016年8月18日本届董事会届满止(蒋志强先生简历请见附件2)。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年六月二日证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2015-21 附件：1、陈敏先生简历

　　陈敏先生，男，生于1968年5月22日，四川省成都市人，硕士学历，毕业于电子科技大学。1989年9月至1998年10月任职于四川乡镇企业集团有限公司，1998年11月至2008年9月份任职于四川蓝光实业集团有限公司，2008年10月至2012年12月在四川迪康科技药业股份有限公司任董事长兼总裁，2013年10月至今在四川宏达世纪地产总公司任总裁。

　　陈敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈敏先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。2、蒋志强先生简历

　　蒋志强先生，男，生于1973年7月20日，四川省遂宁市人，大学本科学历，毕业于东南大学。1997年7月至1999年2月在天一集团公司任工程技术部主管，1999年3月至2001年2月份在弘民实业有限公司任监理工程师，2001年3月至2003年2月在四川托普集团任项目部技术主管，2003年3月至2011年12月任职于四川蓝光集团，历任审计总监、成本总监、采购中心总经理、北京公司总经理等职务，2012年1月至2014年5月在深圳合能集团任集团成本中心总经理，2014年6月至今在四川当代浩翔有限公司任副总裁。

　　蒋志强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋志强先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。