方正电机(002196)：董事辞职

　　浙江方正电机股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2015年6月2日收到公司董事项永旺先生的书面辞职报告，项永旺先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事职务。项永旺先生辞去董事职务后，不再在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，项永旺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司第五届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。项永旺先生的辞职不会影响董事会的正常运作，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

　　公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2015年6月3日