经纬纺机(000666)：公告（系列）

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2015-27

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　为子公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年6月5日与北京银行股份有限公司西安分行(以下简称"北京银行")签署《最高额保证合同》，为子公司经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司(以下简称"经纬津田驹")向北京银行申请的综合授信额度人民币4000万元提供连带责任保证，该额度期限为2年。

　　本公司于2015年6月5日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司为经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的不超过人民币4000万元的授信额度提供连带责任保证，该额度期限为2年。

　　以上担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人经纬津田驹，为本公司持有51%股权的控股子公司，成立于2012年10月31日，注册住所为咸阳市玉泉西路224号，法定代表人为杨华明，注册资本为人民币12,600万元，该公司经营范围为纺织机械生产和销售自产产品；专用、通用零部件的生产、加工以及纺织机械及器材的技术开发、研制；机械电子、电器设备、纺织机械技术咨询服务。根据经纬津田驹未经审计的财务报表，截至2015年3月31日止，经纬津田驹资产总额为人民币154,496,559.96元，负债总额为人民币60,931,529.07元，净资产为人民币93,565,030.89元，营业收入为人民币15,133,032.55元，利润总额为人民币-2,980,757元，净利润为人民币-2,980,757元。

　　三、担保协议主要内容

　　根据本公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》约定：本公司为经纬津田驹向北京银行申请的综合授信额度为4000万元，额度期限为2年，方式为连带责任保证。经纬津田驹将以价值人民币4500万元的土地及房屋产权作为反担保标的物。

　　四、董事会意见

　　经纬津田驹为本公司持股51%的控股子公司，本公司为经纬津田驹向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为经纬津田驹进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该公司资产质量良好，偿债能力较强，且该公司为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为9000万元(其中，本公司对外担保额为0万元，对子公司提供的担保额为人民币9000万元)，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为1.6%。

　　六、备查文件目录

　　经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年6月6日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2015-28

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2015年6月5日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　同意本公司为子公司经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的不超过人民币4000万元的授信额度提供连带责任保证，该额度期限为2年。

　　以上担保事项无须经过公司股东大会审议批准。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月6日