华西股份(000936)：2014年度股东大会决议

　　江苏华西村股份有限公司

　　二0一四年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开的时间：

　　现场会议召开时间：2015年6月5日下午13:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2015年6月4日15:00—2015年6月5日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市华西金塔四楼三号会议室

　　3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长孙云丰先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共22人，代表股份323,116,323股，占公司股份总数的43.20%。

　　其中：参加现场会议的股东及授权代表5人，代表股份321,892,783股，占公司股份总数的43.03%；参加网络投票的股东共计17人，代表股份1,223,540股，占公司股份总数的0.17%。

　　参加本次股东大会的中小投资者股东及授权代表共21人，代表股份数1,486,840股，占公司股份总数的0.20%。

　　8、其他人员出席情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议《2014年度董事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意321,991,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意361,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.32%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　2、审议《2014年度监事会工作报告》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　3、审议《2014年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　4、审议《2014年度利润分配预案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　5、审议《2014年度报告全文及摘要》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　6、审议《关于修改的议案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　7、审议《关于修改的议案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　8、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　9、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　11、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

　　表决情况：

　　同意321,990,023股，占出席会议有效表决权股份的99.65%；

　　反对1,125,300股，占出席会议有效表决权股份的0.35%；

　　弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.00%。

　　其中：单独或合计持股5%以下股东对该议案的表决结果为：

　　同意360,540股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的24.25%；

　　反对1,125,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的75.68%；

　　弃权1,000股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.07%。

　　表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、见证律师姓名：许成宝 陈晓玲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2015年6月5日