中纺投资(600061)：六届二次临时监事会决议

　　证券代码：600061证券简称：中纺投资 编号：临2015-048

　　中纺投资发展股份有限公司

　　六届二次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次临时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成员7人，实际出席会议的监事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案：

　　(1)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举王晓荷女士(简历详见本公告附件)为公司监事会主席。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(2)审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》

　　鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举李萱女士(简历详见本公告附件)为监事会副主席。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中纺投资发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一五年六月八日附件：王晓荷女士简历

　　王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。李萱女士简历

　　李萱女士，1959年生，政治经济学研究生，曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。