友利控股(000584)：拟对外投资设立全资子公司

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　关于拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　(1)对外投资的基本情况

　　江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“友利控股”)持有四川省成都市蜀都大厦部份房产，为满足公司经营管理的需要，便于成都市蜀都大厦统一对外经营管理，提高公司经济效益，友利控股拟以持有的蜀都大厦自有房产投资在四川省成都市设立全资子公司。

　　(2)董事会审议投资议案的表决情况

　　公司第九届董事会第十二次会议于2015年6月8日以通讯方式召开，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，有关情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏友利投资控股股份有限公司第九届董事会第十二会议决议公告》。根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。

　　(3)是否构成关联交易

　　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

　　二、投资协议主体介绍

　　本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　公司拟以持有的蜀都大厦房产评估后的价值进行投资，其中1000万元作为投资的注册资本，剩余2,214.35万元作为资本公积投入。

　　2、拟投资之房产基本情况

　　(1)、2015年6月2日，具有证券、期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对出资的房产其市场价值进行了评估，出具了“天兴苏评报字(2015)第0004号”《江苏友利投资控股股份有限公司拟以部分资产出资项目评估报告书》，本次评估采用市场比较法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：

　　在评估基准日2014年12月31日，江苏友利投资控股股份有限公司拟用于投资的土地使用权和房屋建筑物的账面值为14,230,380.29元，评估值为32,143,500.00元，增值17,913,119.71元，增值率为125.88%。(增值的原因系土地取得时间较早，原始入账成本低，且地价上涨导致土地使用权评估大幅增值所致)

　　(2)、本评估报告自评估基准日2014年12月31日起一年内有效，超过一年，需重新进行资产评估。

　　(3)、资产评估结果汇总表:

　　建筑面积

　　建筑物名称 账面价值 评估价值

　　(㎡)锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼27层 527.56 2,099,211.52 4,709,400.00锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼30层 511.91 2,375,655.37 4,586,100.00

　　锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼5层 2374.4 9,483,593.40 22,548,000.00锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼-2层地下车

　　69.12 271,920.00 300,000.00

　　位

　　合计 3482.99 14,230,380.29 32,143,500.00

　　上述房产的权证编号为蓉房权证成房监证字第0432376号、蓉房权证成房监证字第0456481号、蓉房权证成房监证字第0518825号。

　　上述房产使用状况正常，无设定担保等其他财产权利的情况，无涉及上述房产的诉讼、仲裁事项。

　　3、拟投资申请设立全资子公司基本情况

　　名称：四川华亨数码通讯有限公司

　　住所：成都市暑袜北三街20号

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　经营范围：贸易、批发零售百货及数码产品、招商招租等。

　　(上述具体项目以工商登记审核为准)

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次公司拟以持有的蜀都大厦房产对外投资，在新设公司占投资比例的100%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司设立全资子公司，是为了满足公司经营管理的需要，便于成都市蜀都大厦统一对外经营管理，增加房产资产的经营收益。本次公司设立全资子公司，本质上属于母公司和全资子公司的内部资源整合，对可能面临的政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。本次公司设立全资子公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十二会议决议

　　2、江苏友利投资控股股份有限公司拟以部分资产出资项目评估报告书

　　特此公告。

　　江苏友利投资控股股份有限公司董事会

　　2015年6月9日