南京化纤(600889)：八届董事会第十四次会议决议

　　股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2015-017

　　南京化纤股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2015年05月26日以传真和邮件方式送达。

　　(三)本次董事会于2015年06月08日(星期一)上午9：30在江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应到董事5名，实到董事5名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

　　(五)董事长钟书高先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于修订的议案》；

　　根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，拟对《公司章程》作如下修改：

　　序号 修订前 拟修订为第八条 公司的法定代表人由董事长、执行董事或 公司的法定代表人由董事长担任。

　　总经理担任。第一百零六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人， 董事会由九名董事组成，设董事长一人，

　　可以设副董事长一至二人。 可以设副董事长一至二人。

　　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、审议《关于提名丁明国先生为董事候选人的议案》；

　　为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名丁明国先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；丁明国先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　3、审议《关于提名王成君先生为董事候选人的议案》；

　　为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名王成君先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；王成君先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　4、审议《关于提名张卫东先生为董事候选人的议案》；

　　为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名张卫东先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；张卫东先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　5、审议《关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案》；

　　为进一步健全公司法人治理，完善董事会成员组成结构，拟提名谢南女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其任期与公司第八届董事会一致；谢南女士的简历详见附件。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　6、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　根据公司生产经营工作的需要，决定聘任王成君先生为公司常务副总经理，改聘张小泉先生为公司副总经理；

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　7、审议《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；

　　详见编号为2015-018的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司董事会

　　2015年06月09日附件：相关人员简历

　　1、丁明国先生，男，1963年9月出生，大学本科，研究员级高级工程师。1996年3月至1996年10月任南京化纤股份有限公司总经理助理；1996年10月至1997年11月任南京化纤股份有限公司副总经理；1997年11月至1998年12月任南京化纤股份有限公司副总经理(主持工作)；1998年12月至2008年8月任南京化纤股份有限公司副董事长、总经理；2008年8月至2011年3月任南京化纤股份有限公司副董事长；2009年5至2012年9月历任兰精(南京)纤维有限公司副总经理、总经理(生产)；2012年9月至2014年6月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014年7月至2015年3月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理(其中2012年12月至2013年9月兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013年9月至2014年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014年4月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长)。

　　丁明国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　2、王成君先生，男，1970年3月出生，大学本科，经济师。1998年12月至2003年2月任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理；2003年12月至2009年12月任南京行时企业顾问有限公司总经理；2009年12月至2012年7月任南京化建产业(集团)有限公司投资总监；2012年7月至2015年5月任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理。

　　王成君先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　3、张卫东先生，男，1960年6月出生，大学本科，高级工程师。2000年4月至2004年2月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员；2004年2月至2005年8月任南京轻工集团人力资源部副部长；2005年8月至2012年7月任南京轻纺产业(集团)有限公司人力资源部副部长、部长；2012年7月至2013年12月任南京新工投资集团有限责任公司群众工作部部长；2013年至今任南京新工投资集团有限责任公司人力资源部部长。

　　张卫东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，现在控股股东南京新工投资集团有限责任公司担任人力资源部部长。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　4、谢南女士，女，1954年6月出生，大专学历，高级会计师。历任南京纺织控股(集团)有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业(集团)有限公司财务部部长，南京轻纺产业(集团)有限公司财务部部长，2010年4月退休。谢南女士1999年4月至2014年4月任南京化纤股份有限公司监事，2014年4月任期届满离任；2007年7月至2011年5月任南京银行股份有限公司监事，2011年5月任期届满离任。

　　谢南女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。