经纬纺机(000666)：七届董事会第十三次会议决议补充公告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015 年3月27日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行了第七届董事会第十三次会议。并于3月28日在证券时报及巨潮资讯网上刊登了《经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告对董事会决议第二项议案“本公司2014年年度利润分配预案”内容没有进行详细说明，但在同日披露的《经纬纺织机械股份有限公司2014年年度报告》第26页中对利润分配预案内容进行了详细说明。为了使广大投资者更快捷的了解该议案内容，现就以上事项作出补充披露如下：

　　2014年年度利润分配预案。

　　本公司2014年度实现净利润人民币17,912,619.01元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币1,791,261.90元，当年形成可供分配利润人民币16,121,357.11元，实际可供分配利润为人民币99,717,953.73元。根据2014年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2014年利润分配方案如下：派发2014年股利每股人民币0.05元(含税)，共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币64,511,453.73元结转以后年度使用。

　　以上议案已于2015年6月5日举行的公司2014年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年6月9日