海欣股份(600851)：2014年年度股东大会决议

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　会议召开和出席情况本次会议是否有否决议案：无一、(一) 股东大会召开的时间：2015年6月12日(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路2000号虹桥宾馆二楼会

　　议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数其中：A股股东人数

　　境内上市外资股股东人数(B股)2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 217,348,713 其中：A股股东持有股份总数 148,521,706

　　境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 68,827,007 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 18.00 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) 12.30

　　境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.70 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席2人；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2014年度董事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,964,406 96.25 919,550 0.61 4,637,750 3.14

　　B股 67,596,298 98.21 925,609 1.34 305,100 0.45 普通股合计：210,560,704 96.87 1,845,159 0.84 4,942,850 2.29 2、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2014年度监事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,964,406 96.25 584,550 0.39 4,972,750 3.36

　　B股 67,596,298 98.21 925,609 1.34 305,100 0.45 普通股合计：210,560,704 96.87 1,510,159 0.69 5,277,850 2.44 3、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 143,024,406 96.29 584,550 0.39 4,912,750 3.32

　　B股 67,786,498 98.48 735,409 1.06 305,100 0.46 普通股合计：210,810,904 96.99 1,319,959 0.60 5,217,850 2.41 4、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,778,506 96.13 1,105,450 0.74 4,637,750 3.13

　　B股 67,504,398 98.07 1,017,509 1.47 305,100 0.46 普通股合计：210,282,904 96.74 2,122,959 0.97 4,942,850 2.29 5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2015年度担保计划

　　的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,810,566 96.15 1,073,390 0.72 4,637,750 3.13

　　B股 44,158,121 64.15 24,363,786 35.39 305,100 0.46 普通股合 186,968,687 86.02 25,437,176 11.70 4,942,850 2.28

　　计：6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构

　　的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,964,406 96.25 919,550 0.61 4,637,750 3.14

　　B股 64,751,461 94.07 3,374,609 4.90 700,937 1.03 普通股合计：207,715,867 95.56 4,294,159 1.97 5,338,687 2.47 7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构

　　的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,964,406 96.25 919,550 0.61 4,637,750 3.14

　　B股 64,751,461 94.07 3,374,609 4.90 700,937 1.03 普通股合计：207,715,867 95.56 4,294,159 1.97 5,338,687 2.47 8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 143,024,359 96.29 584,550 0.39 4,912,797 3.32

　　B股 64,957,098 94.37 3,564,809 5.17 305,100 0.46 普通股合计：207,981,457 95.69 4,149,359 1.90 5,217,897 2.41 9、议案名称：独立董事2014年度述职报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 143,024,359 96.29 584,550 0.39 4,912,797 3.32

　　B股 67,786,498 98.48 735,409 1.06 305,100 0.46 普通股合计：210,810,857 96.99 1,319,959 0.60 5,217,897 2.41 10、 关于公司董事会换届的议案10.01、俞锋

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,768,306 96.12 2,560,857 1.72 3,192,543 2.16

　　B股 63,602,974 92.40 4,728,033 6.86 496,000 0.74 普通股合计：206,371,280 94.94 7,288,890 3.35 3,688,543 1.71 10.02、 崔倩

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,804,806 96.15 2,524,357 1.69 3,192,543 2.16

　　B股 63,845,881 92.76 4,485,126 6.51 496,000 0.73 普通股合计：206,650,687 95.07 7,009,483 3.22 3,688,543 1.71 10.03、 鲁光麒

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,479,357 1.66 3,392,543 2.30

　　B股 66,485,081 96.59 1,845,926 2.68 496,000 0.73 普通股合计：209,134,887 96.22 4,325,283 1.99 3,888,543 1.79 10.04、 王培光

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,479,357 1.66 3,392,543 2.30

　　B股 65,854,341 95.68 2,476,666 3.59 496,000 0.73 普通股合计：208,504,147 95.93 4,956,023 2.28 3,888,543 1.79 10.05、 范杰

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,479,357 1.66 3,392,543 2.30

　　B股 65,831,841 95.64 2,476,666 3.59 518,500 0.77 普通股合计：208,481,647 95.92 4,956,023 2.28 3,911,043 1.80 10.06、 蔡雪莲

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,604,806 96.01 2,524,357 1.69 3,392,543 2.30

　　B股 65,751,041 95.53 2,579,966 3.74 496,000 0.73 普通股合计：208,355,847 95.86 5,104,323 2.34 3,888,543 1.80 10.07、 郭永清(独立董事)

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,423,707 1.63 3,448,193 2.33

　　B股 66,992,698 97.33 925,609 1.34 908,700 1.33 普通股合计：209,642,504 96.45 3,349,316 1.54 4,356,893 2.01 10.08、 祝兆松(独立董事)

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,423,707 1.63 3,448,193 2.33

　　B股 66,992,698 97.33 925,609 1.34 908,700 1.33 普通股合计：209,642,504 96.45 3,349,316 1.54 4,356,893 2.01 10.09、 周天平(独立董事)

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,649,806 96.04 2,423,707 1.63 3,448,193 2.33

　　B股 66,889,398 97.18 1,028,909 1.49 908,700 1.33 普通股合计：209,539,204 96.40 3,452,616 1.58 4,356,893 2.02 公司对陈小洪先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！11、 关于公司监事会换届的议案11.01、 金剑铭

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,653,106 96.04 2,402,407 1.61 3,466,193 2.35

　　B股 64,926,658 94.33 2,860,949 4.15 1,039,400 1.52 普通股合计：207,579,764 95.50 5,263,356 2.42 4,505,593 2.08 11.02、 赵益美

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 142,608,106 96.01 2,447,407 1.64 3,466,193 2.35

　　B股 65,557,398 95.24 2,230,209 3.24 1,039,400 1.52 普通股合计：208,165,504 95.77 4,677,616 2.15 4,505,593 2.08 公司对蒋喜林先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！11.03、 职工代表监事：谈仁良12、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案 议案名称 同意 反对 弃权

　　序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

　　(%)

　　1 上海海欣集团股份有限公 130,560,704 95.05 1,845,159 1.34 4,942,850 3.61

　　司2014年度董事会工作报

　　告

　　2 上海海欣集团股份有限公 130,560,704 95.05 1,510,159 1.09 5,277,850 3.86

　　司2014年度监事会工作报

　　告

　　3 上海海欣集团股份有限公 130,810,904 95.23 1,319,959 0.96 5,217,850 3.81

　　司2014年度财务决算报告

　　4 上海海欣集团股份有限公 130,282,904 94.85 2,122,959 1.54 4,942,850 3.61

　　司2014年度利润分配方案

　　5 关于提请公司股东大会授 106,968,687 77.88 25,437,176 18.52 4,942,850 3.60

　　权董事会决定公司2015年

　　度担保计划的议案

　　6 关于续聘众华会计师事务 127,715,867 92.98 4,294,159 3.12 5,338,687 3.90

　　所为公司2015年度财务报

　　告审计机构的议案

　　7 关于续聘众华会计师事务 127,715,867 92.98 4,294,159 3.12 5,338,687 3.90

　　所为公司2015年度内部控

　　制审计机构的议案

　　8 关于提请公司股东大会授 127,981,457 93.17 4,149,359 3.02 5,217,897 3.81

　　权董事会对外投资等事项

　　的议案；

　　9 独立董事2014年度述职报 130,810,857 95.23 1,319,959 0.96 5,217,897 3.81

　　告10.01 俞锋 126,371,280 92.00 7,288,890 5.30 3,688,543 2.70 10.02 崔倩 126,650,687 92.21 7,009,483 5.10 3,688,543 2.69 10.03 鲁光麒 129,134,887 94.01 4,325,283 3.14 3,888,543 2.85 10.04 王培光 128,504,147 93.56 4,956,023 3.60 3,888,543 2.84 10.05 范杰 128,481,647 93.54 4,956,023 3.60 3,911,043 2.86 10.06 蔡雪莲 128,355,847 93.45 5,104,323 3.71 3,888,543 2.84 10.07 郭永清(独立董事) 129,642,504 94.38 3,349,316 2.43 4,356,893 3.19 10.08 祝兆松(独立董事) 129,642,504 94.38 3,349,316 2.43 4,356,893 3.19 10.09 周天平(独立董事) 129,539,204 94.31 3,452,616 2.51 4,356,893 3.18 11.01 金剑铭 127,579,764 92.88 5,263,356 3.83 4,505,593 3.29 11.02 赵益美 128,165,504 93.31 4,677,616 3.40 4,505,593 3.29 三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所律师：江子扬、汤捷2、律师鉴证结论意见：通过现场鉴证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2015年6月13日