上海三毛(600689)：2014年年度股东大会决议

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日(二) 股东大会召开的地点：上海市斜土路791号C幢5楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

　　股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数其中：A股股东人数

　　境内上市外资股股东人数(B股)2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 57,528,143其中：A股股东持有股份总数 52,528,143

　　境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 5,000,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.6222其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) 26.1345

　　境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.4877(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

　　持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张文卿先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；2、 公司在任监事4人，出席3人，监事曹永祥先生因公出差未能

　　出席会议；监事候选人何贵云先生出席了会议；3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：3、议案名称：2014年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：4、议案名称：2014年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：5、议案名称：关于2014年度计提资产减值准备金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：6、议案名称：关于2014年度坏账损失核销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：7、议案名称：公司2014年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：8、议案名称：关于聘任2015年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议

　　案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：9、议案名称：关于公司2015年贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担

　　保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：11、 议案名称：关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议

　　案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000合计：12、 议案名称：关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　合计：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例(%) 票数比例(%)票数比例(%)

　　1 2014年度董事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　作报告

　　2 2014年度监事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　作报告

　　3 2014年度财务决算 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　报告

　　4 2014年度利润分配 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　预案

　　5 关于2014年度计提 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　资产减值准备金的

　　议案

　　6 关于2014年度坏账 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　损失核销的议案

　　7 公司2014年度报告 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　及摘要

　　8 关于聘任2015年度 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　审计会计师事务所

　　和内部控制审计机

　　构的议案

　　9 关于公司2015年贷 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　款额度的议案10 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　属子公司向银行申

　　请综合授信额度提

　　供担保的议案11 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　属子公司追加综合

　　授信额度提供担保

　　的议案12 关于增补何贵云先 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　生为公司第八届监

　　事会监事的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所律师：朱秀祥、李铁铮2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

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　　2015年6月23日