联发纺织(002394)：七届董事会第二十三次会议决议

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2015年6月15日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年6 月30日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过《关于公司对外提供担保的议案》；

　　根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与以下互保单位签订互保协议：

　　(1)与河南天冠企业集团有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币18,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的9.37%，互保截止期限至2016 年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　(2)与河南天冠燃料乙醇有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的6.25%，互保截止期限至2016

　　-1-年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　(3)与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000 万元，占2014年12月31日经审计净资产的6.77%，互保截止期限至2016年6月30 日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　(4)与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币5,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的2.60%，互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　(5)与新疆锦域纺织有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币8,000 万元，占2014年12月31日经审计净资产的4.16%，互保截止期限至2017年6 月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月30日