经纬纺机(000666)：七届董事会临时会议决议

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年6月30日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　一、同意本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向民生银行襄阳分行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、同意本公司为香港华明有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度1230万美元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月30日