经纬纺机(000666)：为子公司担保

　　经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月30日与民生银行襄阳分行(以下简称“民生银行”)签署《最高额保证合同》，为子公司湖北新楚风汽车股份有限公司(以下简称“湖北新楚风”)向民生银行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年；与香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”)签署《担保书》，为子公司香港华明有限公司(以下简称“香港华明”)向汇丰银行申请的综合授信额度1230万美元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　本公司于2015年6月30日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　一、同意本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向民生银行襄阳分行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　二、同意本公司为香港华明有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度1230万美元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　以上担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人湖北新楚风，为本公司持有80.28%股权的控股子公司，成立于2007年3月22日，注册住所为随州市烈山大道明珠广场北端(交通大道789号)，法定代表人为刘先明，注册资本为人民币31,142万元，该公司经营范围为客车、载货汽车、专用汽车及汽车底盘制造、研发、销售，汽车配件生产、销售，客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、其他汽车部件制造销售，汽车售后服务(不含修理)，商品进出口业务(不含国家禁止或限制的商品进出口业务)。根据湖北新楚风未经审计的财务报表，截至2015年3月31日止，资产总额为人民币676,920,376.66元，负债总额为人民币460,546,408.09元，净资产为人民币216,373,968.57元，营业收入为人民币43,485,577.75元，利润总额为人民币-6,217,152.89元，净利润为人民币-6,217,152.89元。

　　2、被担保人香港华明，为本公司持有100%股权的控股子公司，成立于2000年12月13日，注册住所为中华人民共和国香港特别行政区，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币2371万美元，该公司经营范围为进出口贸易、一般贸易、金融证券，投资、信息咨询等。根据香港华明未经审计的财务报表，截至2015年3月31日止，资产总额为人民币374,740,328.43元，负债总额为人民币152,236,927.73元，净资产为人民币222,503,400.70元，营业收入为人民币17,030,027.93元，利润总额为人民币1,806,813.66元，净利润为人民币1,743,878.83元。

　　三、担保协议主要内容

　　根据本公司与民生银行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为湖北新楚风向民生银行申请的综合授信额度为人民币5000万元，额度期限为1年，方式为连带责任保证。湖北新楚风以价值人民币8000万元的存货资产GINAF矿车30台作为反担保标的物。

　　根据本公司与汇丰银行签署的《担保书》约定：本公司为香港华明向汇丰银行申请的综合授信额度为1230万美元，额度期限为1年，方式为连带责任保证。香港华明以价值1070万美元的应收账款作为反担保标的物，且香港华明2015年3月末的货币资金为4593万元人民币，公司能够直接控制香港华明的重大资金支付。

　　四、董事会意见

　　湖北新楚风及香港华明分别为本公司持股80.28%及100%的控股子公司，本公司为湖北新楚风及香港华明向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证以上两个公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为湖北新楚风及香港华明进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该两个公司资产质量良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，此次担保不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为21,519万元(其中，本公司对外担保额为人民币0元，对子公司提供的担保额为人民币21,519万元)，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为3.85%。

　　六、备查文件目录

　　经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年6月30日