尤夫股份(002427)：三届董事会第八次会议决议

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年6月27日以电子邮件送达公司全体董事，并于2015年7月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：公司独立董事对该议案发表的独立意见及修订后的《募集资金专项存储制度》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据公司2014年11月18日召开的第三届董事会第一次会议和2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会(证监许可【2015】1087号)批准，公司于2015年6月实际向8名其他特定投资者非公开发行64,680,426股新股，每股面值1元。公司章程相应条款作如下修改：

　　原章程 修订后章程

　　第三条 公司于2010年5月17日经

　　中国证券监督管理委员会批准，首次向

　　社会公众发行人民币普通股4,600万第三条 公司于2010年5月17日经

　　股，于2010年6月8日在深圳证券交中国证券监督管理委员会批准，首次向

　　易所上市。社会公众发行人民币普通股4,600万

　　经中国证券监督管理委员会(证监股，于2010年6月8日在深圳证券交

　　许可【2015】1087号)核准，公司于易所上市。

　　2015年6月实际向8名其他特定投资者

　　非公开发行64,680,426股新股，每股面

　　值1元。第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币333,474,232元。 398,154,658元。第十九条公司股份总数为333,474,232第十九条公司股份总数为398,154,658股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股333,474,232股。 398,154,658股。第一百九十八条 本章程自公司董事第一百九十八条 本章程自本公司股会提请股东大会审议通过之日起生效，票经核准在深圳证券交易所上市交易修改亦同。 之日起实施。

　　除以上条款修订外，公司章程其他条款不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　六、审议并通过了《关于通过召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2015年7月20日下午14：30时在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　　备注：2015年第二次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年七月四日