经纬纺机(000666)：七届董事会临时会议决议

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事7名，颜甫全董事因出差在外无法出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议决定：

　　一、同意将《关于中国恒天变更“解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺”的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　　(表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、同意提请召开经纬纺织机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

　　(表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年7月24日