欣龙控股(000955)：2015年第三次临时股东大会决议

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况。本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称为《关于股东变更承诺事项的议案》。本次股东大会审议通过了变更后的《关于股东变更承诺事项的议案》。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2015年7月31日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月30日下午15:00至2015年7月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份107,500,493股，占公司总股本的19.97%。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份97,098,591股，占公司总股本的18.03%。

　　2、通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份10,401,902 股，占公司总股本的1.93%。

　　(二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　总表决情况：同意107,500,493股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意10,401,902股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》

　　总表决情况：同意10,401,902股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意10,401,902股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司股东海南筑华科工贸有限公司回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所曾吉琼律师、周美均律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年7月31日